+7 (701) 759 90 19
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Jańalyqtar

Шымкентте қылмыстық топ 18 фирма атынан жалған шот-фактура шығарумен айналысқан

2021 жылғы 28 қазан 12:01
Бөлісіңіз:
Шымкентте қылмыстық топ 18 фирма атынан жалған шот-фактура шығарумен айналысқан

ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат - Шымкентте қылмыстық топ мемлекетке 1,9 млрд теңгеге залал келтірді. Қылмыстық қолма-қол ақшаға ие болу мақсатында жалған фирмалар көптеген заңсыз схемаларды қолданады. Сол арқылы жосықсыз компанияларға салық төлеуден жалтаруға көмек көрсеткен, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

Ұқсас жаңалықтар
Шымкентте 650 млн теңге салықты төлеуден жалтарған кәсіпкер сотталды Қарағандыда жалған шот-фактура жазған кәсіпкер мемлекетке 300 млн теңге шығын келтірді Шымкентте 7 сынып оқушысы қайтыс болды

Агенттіктің Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті 13 адамнан құралған қылмыстық топты анықтады. Топтың құрамында А.Құрбанов, И.Рузахунов, Н.Мамырбеков, Д. Смородин, М. Зиемұхамедов, А. Маслов, Б.Маматқалықов, П. Жорабаев, И. Кондратьев, А. Ключников, Р.Хинизов, Б. Абылайханов, А. Щебельников болған.

«Тергеу барысында 2019-2020 жылдар аралығында қылмыстық топ қолма-қол ақшаға аударатын 18 фирма атынан жалған шот-фактура шығарумен айналысқаны анықталды. Осы жылдар ішінде бұл фирмалардың заңсыз айналымы 8,3 миллиард теңгеге жеткен. Оның ішінде компаниялардың банк шоттарынан 3,6 миллиард теңге қолма-қол ақшаға айналдырылды», делінген хабарламада.

Ведомствоның мәліметінше, 18 компанияның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті өндірістік-техникалық базасы, қызметкерлер штаты және қоймасы болмаған.

Қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде мемлекетке төленбеген салық түрінде 1,9 миллиард теңгеден астам залал келтірілген.

Агенттіктің мәліметінше, топ мүшелері әртүрлі мерзімге 2 жылдан 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылды.


Біздің каналымызға жазылыңыз:

Бөлісіңіз:
Ұқсас жаңалықтар
Сондай-ақ... оқыңыз
Пікір қалдыру
+7
Жіберу
ONLAIN QYZMETKERLER

MURAǴAT