+7 (701) 759 90 19
USD 425.78 EUR 494.08
RUB 5.98 CNY 66.23
Jańalyqtar

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық іс аяқталды

2021 жылғы 28 қыркүйек 12:22
Бөлісіңіз:
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық іс аяқталды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Ұқсас жаңалықтар
СҚО-да әкімшілік қамаудан босаған ер адам көлік айдап кеткен Алматыда қылмыс деңгейі 5,4% төмендеді Атырауда көлік терезесін сындырып 2 млн теңге ұрлағандар ұсталды

Қаржылық барлау мәліметтері бойынша, шағын бір күндік фирмалардан басқа қолма-қол ақшаны заңсыз алу схемаларын ірі компаниялар да қолданады.

Айта кету керек, мұндай компаниялардың сомасы 10, тіпті 20 есе жоғары, сәйкесінше мемлекетке айтарлықтай зиян келтіреді.

Қаржылық мониторинг агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша аумақтық департаменті «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның лауазымды тұлғаларының ақша жымқыру дерегінің жолын кесті.

Тергеу барысында 2017-2018 жылдары «ММГ» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры Д.Бейсембин және оның орынбасары А. Дәуленбаева жылжымайтын мүлік объектілерінің құқық белгілеуші құжаттарын қалпына келтіру және тіркеу бойынша қызмет көрсеткені үшін Д.Лисовой және А. Юндтпен жалған шарттар жасағандығы анықталды.

Бұл ретте, АҚ-ның 700-ден астам жылжымайтын мүлік объектілерінің құжаттары Маңғыстау облысының мемлекеттік мұрағатында сақталған және оларды қалпына келтіру қажет болмаған. Құжаттардың көшірмелері тегін ұсынылады.

Осылайша, АҚ шоттарынан қаражатты заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру мақсатында Д.Лисовойдың атына негізсіз 455 миллион теңгеден астам қаражат аударылды. Көрсетілген қызметтер үшін Д.Лисовой мен А. Юндт әрқайсысы 10 миллион теңгені иеленді.

Кінәлі тұлғалар 5 жылға бас бостандығынан айырылды.


Біздің каналымызға жазылыңыз:

Бөлісіңіз:
Ұқсас жаңалықтар
Сондай-ақ... оқыңыз
Пікір қалдыру
+7
Жіберу
ONLAIN QYZMETKERLER
REDAKTOR
Гүлмира Алякпарова
Гүлмира Алякпарова
954-059

MURAǴAT