+7 701 759 90 19

Нұр-Сұлтан: -21 °С
Алматы: -3 °С

USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69

CNY 68.63

Скачать

≡

Қаржы пирамидасы

Алматы облысында кооператив түріндегі қаржы пирамидасы анықталды

Алматы облысында кооператив түріндегі қаржы пирамидасы анықталды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Алматы облысында кооператив түріндегі қаржы пирамидасы анықталды. Бұл жайында ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінен мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Қоғам > Қылмыс

20.01.2022 18:02

Қаржы нарығын реттеу агенттігі алаяқтарға алданбас үшін не істеу керектігін айтты

Қаржы нарығын реттеу агенттігі алаяқтарға алданбас үшін не істеу керектігін айтты

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі инвестициялық қызметпен байланысты алаяқтық жағдайлардың жиілеп кетуіне орай, азаматтарды қырағы болуға және алаяқтардың арбауына түсіп қалмауға шақырды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Оқиға > Оқиға

29.12.2021 13:03

Алматыда қаржы пирамидасының тағы екі мүшесі ұсталды

Алматыда қаржы пирамидасының тағы екі мүшесі ұсталды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматы полициясы «Mudaraban capital» компаниясының тағы екі қызметкерін қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен ұстады. Бұл туралы Алматы полициясы басшысының орынбасары Рүстем Әбдірахманов мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Аймақ > Алматы

18.12.2021 14:27

Астанада қаржы пирамидасының белгілері бар компания анықталды

Астанада қаржы пирамидасының белгілері бар компания анықталды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша қылмыстық істі тергеуде, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

Билік > Басқа мемлекеттік органдар

06.12.2021 15:22

Қаржы пирамидасына басшылық еткен ақтөбеліктен 70 млн теңге өндірілді

Қаржы пирамидасына басшылық еткен ақтөбеліктен 70 млн теңге өндірілді

АҚТӨБЕ. ҚазАқпарат – Ақтөбеде қаржы пирамидасы деп танылған «Golden city-200» ЖШС-не басшылық етіп, адамдарға шығын келтірген Қайрат Ізтілеуге қатысты сот үкімі шықты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Қоғам > Қылмыс

25.11.2021 13:29

Қызметі күдікті қаржылық субъектілердің тізімі жарияланды - Олег Смоляков

Қызметі күдікті қаржылық субъектілердің тізімі жарияланды - Олег Смоляков

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстанда қызметі күмән тудыратын қаржылық ұйымдардың тізімі жасалып, жария етілді. Бұл туралы ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Олег Смояков Үкімет отырысында мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Билік > Үкімет

23.11.2021 11:18

3 млрд теңгені иемденген: «Индиго 24» қаржы пирамидасының ісін тергеу аяқталды

3 млрд теңгені иемденген: «Индиго 24» қаржы пирамидасының ісін тергеу аяқталды

ТҮРКІСТАН. ҚазАқпарат - Түркістан облысында «Индиго 24»-«Evolution Corpоration» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына қатысты 950 томдық қылмыстық іс айыптау актісімен бірге сотқа жолданды. ҚазАқпарат бұл туралы өңірдің Полиция департаментінен мәлім етті.

Басты жаңалық

02.11.2021 11:40

Қазақстанда тағы 3 қаржы пирамидасының басшылары сотталды

Қазақстанда тағы 3 қаржы пирамидасының басшылары сотталды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Батыс Қазақстан облысында 400-ден астам адам «Лидер», «Алтын Тұмар», «Ұлы болашақ» қаржы пирамидаларына алданған, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Қоғам > Қылмыс

02.11.2021 09:55

Қазақстандағы ең ірі қаржы пирамидасын құрғандар ісі сотқа берілді - ҚР ІІМ

Қазақстандағы ең ірі қаржы пирамидасын құрғандар ісі сотқа берілді - ҚР ІІМ

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстандағы ең ірі қаржы пирамидасы QUESTRA WORLD-қа қатысты іс сотқа берілді. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

Қоғам > Қылмыс

01.11.2021 12:48

Қазақстандықтар тағы бір қаржы пирамидасынан зардап шекті

Қазақстандықтар тағы бір қаржы пирамидасынан зардап шекті

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстандықтар кезекті қаржы пирамидасының арбауына түсіп қалды. Бүгінде «World Business Consulting» ұйымына қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр, деп хабарлайды ҚазАқпарат ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

Қоғам > Қылмыс

01.11.2021 11:05

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда «Mudaraban Capital» компаниясының басшысы қаржы пирамидасын ұйымдастырғаны үшін ұсталды. Бұл туралы қалалық Полиция бастығының орынбасары Рустам Әбдірахманов мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Қоғам > Қылмыс

26.10.2021 23:06

Мақтааралда бойжеткен ақшаңды көбейтіп беремін деп алдап, 8 млн теңгені қалтаға басқан

Мақтааралда бойжеткен ақшаңды көбейтіп беремін деп алдап, 8 млн теңгені қалтаға басқан

МАҚТААРАЛ. ҚазАқпарат - Түркістан облысында құмар ойын арқылы ақшаңды көбейтіп беремін деп алдап, елге 8 000 000 шығын келтірген жас қыз анықталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

Оқиға > Оқиға

25.10.2021 10:05

Бас прокурор ресейліктерді әбігерге салған Finiko қаржы пирамидасы туралы пікір білдірді

Бас прокурор ресейліктерді әбігерге салған Finiko қаржы пирамидасы туралы пікір білдірді

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Бас прокуроры Ғизат Нұрдәулетов ресейліктерді әбігерге салған «Finiko», «C.Invest» және «getdiscount.kz» сияқты қаржы пирамидалары туралы пікір білдірді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Қоғам > Қоғам

19.10.2021 19:15

Бес жылда қаржы пирамидаларының үстінен 600-ден астам қылмыстық іс қозғалған

Бес жылда қаржы пирамидаларының үстінен 600-ден астам қылмыстық іс қозғалған

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Бас прокуроры Ғизат Нұрдәулетовтің айтуынша, кейінгі 5 жылда қаржы пирамидаларының үстінен 600-ден астам қылмыстық іс қозғалған, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Қоғам > Қоғам

19.10.2021 18:33

Бас прокуратураның күдігінен кейін 13 қаржы пирамидасының үстінен тергеу басталды

Бас прокуратураның күдігінен кейін 13 қаржы пирамидасының үстінен тергеу басталды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Бас прокуратураның күдігінен кейін 13 қаржылық пирамиданың үстінен сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Қоғам > Заң және құқық

19.10.2021 18:04

Қаржы пирамидасын жарнамалайтын 52 сілтеме бұғатталды – Бас прокурор

Қаржы пирамидасын жарнамалайтын 52 сілтеме бұғатталды – Бас прокурор

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Киберқадағалау» ақпараттық жүйесінің көмегімен қаржы пирамидаларын жарнамалайтын 52 сілтеме бұғатталды. ҚР Бас прокуроры Ғизат Нұрдәулетов Мәжіліс өкілдерінің депутаттық сауалына берген жауабында осындай дерек келтірді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Оқиға > Оқиға

19.10.2021 17:33

Пандемияда алаяқтар мен қаржы пирамидалары қазақстандықтарды 417 млрд теңгеге алдаған

Пандемияда алаяқтар мен қаржы пирамидалары қазақстандықтарды 417 млрд теңгеге алдаған

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Пандемия өршіген тұста алаяқтар мен қаржы пирамидалары қазақстандықтардан 417 млрд теңге алдап алған. ҚР Бас прокуроры Ғизат Нұрдәулетов Мәжіліс өкілдерінің депутаттық сауалына берген жауабында осы тенденциямен күрес қалай жүріп жатқанын баяндады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Қоғам > Заң және құқық

19.10.2021 17:07

Қаржы пирамидасы болуы мүмкін: Заңсыз қызмет белгілері бар ұйымдардың тізімі жарияланды

Қаржы пирамидасы болуы мүмкін: Заңсыз қызмет белгілері бар ұйымдардың тізімі жарияланды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі заңсыз қызмет белгілері бар ұйымдардың тізімін жариялады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

Қоғам > Қоғам

10.10.2021 21:01

Елордада тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Елордада тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қаржылық мониторинг агенттігі кезекті қаржы пирамидасын анықтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

Билік > Басқа мемлекеттік органдар

17.09.2021 15:21

Қаржы пирамидасын құрып, қарағандылықтардың 50 млн теңгесін қолды еткен алаяқ сотталды

Қаржы пирамидасын құрып, қарағандылықтардың 50 млн теңгесін қолды еткен алаяқ сотталды

ҚАРАҒАНДЫ. ҚазАқпарат – Қарағандыда ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылған 34 жастағы ер адамға сот үкімі шықты. Қысқа уақыт аралығында алаяқ 67 адамды алдап, 50 млн теңгеден астам қаражатты қолды қылған, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Аймақ > Қарағанды облысы

16.09.2021 14:38

ары қарай

MURAǴAT