Қаржы пирамидасы

10:50

Ақмолада Qnet қаржы пирамидасының екі ұйымдастырушысын тергеу басталды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру фактісі бойынша қаржы пирамидасының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды ҚазАқпарат ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

кеше 15:30

Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы бір айға ұзартылды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат- Алматыда Mudaraban Capital қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы бір айға ұзартылды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

кеше 12:31

Қаржы пирамидасы: Алаяқтардың арбауына түспеу үшін не істеу керек

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қоғамда қазіргі таңда алаяқтықтың алуан түрі таралған. Өзгенің сеніміне кіріп, қаржысын жымқыру ең көп жасалатын қылмыстардың қатарында тұр. Ішкі істер министрлігі былтыр 31 мыңнан астам қазақстандық қаржы пирамидасының құрбаны болғанын ресми хабарлады. Жәбірленушілер 54 млрд теңгеден астам қаржысынан айырылған. Күн өткен сайын қаржы пирамидасының құрығына түсіп, алданушылар саны көбейіп барады. Осы тұста, қаржы пирамидасын қалай анықтауға болады? Олардың жүйесі қандай? Көлеңкедегі құрылтайшылары кімдер? Тұзаққа түспеу үшін не істеу керек? Мұндай алаяқтықтың жазасы қандай? Міне, осы сауалдар төңірегінде жауап іздеп көрген едік. Толығырақ ҚазАқпарат сарапшысының материалында.

17.08.2022 22:50

Қаржы пирамидасын құрған ақмолалық сотталды

КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат - Алаяқтық жасап, қаржы пирамидасын құрған Алмола облысының тұрғыны 6 жыл 8 айға сотталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

10.08.2022 15:53

Елордада MMK Investment қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдікті қамауға алынды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті инвестиция саласындағы маркетингтік компания атын жамылған «MMK Investment» қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

03.08.2022 14:00

Қаржы пирамидасының негізігі төрт түрі бар – агенттік

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Биыл елімізде қаржы пирамидасын құруға қатысты 33 қылмыстық іс тіркелді, деп хабарлады ҚазАқпарат тілшісі.

03.08.2022 10:38

«Innova Gold» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар қамауға алынды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Innova Gold» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар екі айға қамауға алынды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

02.08.2022 16:41

Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары 2 айға қамалды

КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат – Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары 2 айға қамалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

28.07.2022 17:16

«Инвестмент-18» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың сотталу мерзімі ұзартылды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Соттың шешімімен қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылды. Сонымен бірге, кінәлілер 7 жылға дейін қаражат тарту, жинау қызметімен айналыса алмайды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

28.07.2022 13:14

Криптовалютаға инвестиция салу қаншалықты тиімді

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Бүгінде әлемде кирптовалютаның мыңдаған түрі бар. Осы орайда қаржы консультанты әрі инвестор Әлібек Жалғасбаев олардың кейбіріне ғана инвестция салуға болатынын айтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

26.07.2022 11:25

Биыл 28 қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты 33 қылмыстық іс тіркелді

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларына қатысты жұмыс тәсілдерін жетілдіруде, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

25.07.2022 16:22

Астанада «Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Нұр-Сұлтан қаласында «Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.

22.07.2022 11:21

Ойдан шығарылған инвестжобаларға қаражат салуды ұсынған қаржы пирамидасы тексеріліп жатыр

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қаржы мониторингі агенттігінің елордалық департаменті «World Business Consulting» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

04.07.2022 11:18

Шымкент тұрғыны танымайтын адамға 17 млн теңгесін аударып жіберген

ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат – Шымкентте алаяқтықтың жаңа түрі анықталды. Қала тұрғыны Facebook әлеуметтік желісіндегі танымайтын адамға 17 миллион теңгесін аударып жіберген, жеп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

01.07.2022 15:51

Агенттік күмәнді қаржы пирамидаларының тізімін жариялады

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жосықсыз қызмет белгілері бар ұйымдардың тізімін жариялады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

27.06.2022 12:13

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 5-7 жылға сотталды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Алматыда «World Business Consulting» қаржылық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды, деп хабарлайды Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі.

20.06.2022 10:45

Қарағандыда 10 млн теңгеге дейін ақша салуға үгіттеген қаржы пирамидасы әшкерленді

ҚАРАҒАНДЫ. ҚазАқпарат - Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді. Бұл туралы ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.

18.06.2022 22:00

Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов тағы екі ай қамауда отырады

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасы бойынша вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы екі айға ұзартылды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

17.06.2022 09:53

The Finiko қаржы пирамидасының басындағы үш адам қамауға алынды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласындағы аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп The Finiko қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізуде, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

15.06.2022 12:03

Мәжіліс қаржы пирамидаларының жарнамасымен күрес жөніндегі құжатты мақұлдады

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Мәжілістің жалпы отырысында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды күшейту және қаржы пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.