+7 (701) 759 90 19
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Jańalyqtar

Қарағандыда 17 жалған компания арқылы, 15 млрд теңге пайда тапқан топ ұсталды

2020 жылғы 13 ақпан 13:26
Бөлісіңіз:
Қарағандыда 17 жалған компания арқылы, 15 млрд теңге пайда тапқан топ ұсталды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қарағанды облысында қылмыстық топ 17 жалған компанияны пайдаланып, 15 миллиардтан астам теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған. Бұл туралы ҚазАқпарат ҚР ҚМ Қаржы мониорингі комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлайды.

Ұқсас жаңалықтар
Жамбылда ұрланған 122 бас қой табылып, иесіне қайтарылды Вашингтонда болған атыстан бір адам қаза тауып, жиырмасы жараланды Атырауда тұрғындарды қаржы пирамидасына тартқан азамат ұсталды

«Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері «STOP-ОБНАЛ» жедел алдын-алу шарасын өткізу нәтижесінде жұмыстарды нақты орындамай және тауарларды жеткізбей жалған шот-фактураларды заңсыз рәсімдеумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі. Тергеу амалдары барысында қылмыстық топтың әрекетіне қатысты 5 тұлға анықталды. 19 мекенжай бойынша жүргізілген тінту шаралары нәтижесінде жүйелік блоктар және «1С Бухгалтерия» бағдарламасы бар қатқыл дискілер, 17 заңды тұлғаның ЭЦҚ-кілттері, «көлеңкелі» бухгалтерия, 20 мөр, ұялы телефондар тәркіленді», - делінген хабарламада.

Қылмыстық топтың мүшелері кедергісіз екінші деңгейлі банктерден 150 млн теңге және одан аса сома көлемінде қаражатты өзіне бағынышты фирмалардың есебінен алып отырды.

17 жалған бір күндік компанияның қылмыстық әрекетінің жалпы айналымы 15 млрд теңгеден астам соманы құрады. Нәтижесінде, мемлекетке салық төлемеуден келген залал 3 млрд теңгеден астам сомаға тең.

Айта кетсек, қылмыстық әрекеттер үшін сегіз жылдан он үш жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.


Біздің каналымызға жазылыңыз:

Бөлісіңіз:
Загрузка...
Пікір қалдыру
+7
Жіберу
Сондай-ақ... оқыңыз
Загрузка...
ONLAIN QYZMETKERLER
REDAKTOR
Гүлмира Алякпарова
Гүлмира Алякпарова
954-059
REDAKTOR
Бакытжан Ербасов
Бакытжан Ербасов
954-059
REDAKTOR
Жанибек Амангелди
Жанибек Амангелди
954-059

MURAǴAT