+7 (701) 759 90 19
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Jańalyqtar

Қарағандыда 17 жалған компания арқылы, 15 млрд теңге пайда тапқан топ ұсталды

2020 жылғы 13 ақпан 13:26
Бөлісіңіз:
Қарағандыда 17 жалған компания арқылы, 15 млрд теңге пайда тапқан топ ұсталды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қарағанды облысында қылмыстық топ 17 жалған компанияны пайдаланып, 15 миллиардтан астам теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған. Бұл туралы ҚазАқпарат ҚР ҚМ Қаржы мониорингі комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлайды.

Ұқсас жаңалықтар
Алматыда пәтер тонаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды Атырауда браконьерлік дерегімен 1500 іс қозғалды Қостанай облысында «Қазандық» ойынынан зардап шеккен екі адамның ақшасы қайтарылды

«Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері «STOP-ОБНАЛ» жедел алдын-алу шарасын өткізу нәтижесінде жұмыстарды нақты орындамай және тауарларды жеткізбей жалған шот-фактураларды заңсыз рәсімдеумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі. Тергеу амалдары барысында қылмыстық топтың әрекетіне қатысты 5 тұлға анықталды. 19 мекенжай бойынша жүргізілген тінту шаралары нәтижесінде жүйелік блоктар және «1С Бухгалтерия» бағдарламасы бар қатқыл дискілер, 17 заңды тұлғаның ЭЦҚ-кілттері, «көлеңкелі» бухгалтерия, 20 мөр, ұялы телефондар тәркіленді», - делінген хабарламада.

Қылмыстық топтың мүшелері кедергісіз екінші деңгейлі банктерден 150 млн теңге және одан аса сома көлемінде қаражатты өзіне бағынышты фирмалардың есебінен алып отырды.

17 жалған бір күндік компанияның қылмыстық әрекетінің жалпы айналымы 15 млрд теңгеден астам соманы құрады. Нәтижесінде, мемлекетке салық төлемеуден келген залал 3 млрд теңгеден астам сомаға тең.

Айта кетсек, қылмыстық әрекеттер үшін сегіз жылдан он үш жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.


Біздің каналымызға жазылыңыз:

Бөлісіңіз:
Загрузка...
Пікір қалдыру
+7
Жіберу
Сондай-ақ... оқыңыз
Загрузка...
ONLAIN QYZMETKERLER
REDAKTOR
Кожакелдиев Е.
Кожакелдиев Е.
954-059
REDAKTOR
Ербол Жанат
Ербол Жанат
954-059
REDAKTOR
Айдар Оспаналиев
Айдар Оспаналиев
954-059

MURAǴAT