哈萨克斯坦对投资者资金来源的检查包括哪些内容

哈通社/努尔苏丹/12月27日 – 政府第一副总理兼财政部部长阿里汗·斯玛伊洛夫日前介绍了我国会对外国投资资金进行的相关检查。

他表示，哈萨克斯坦会通过国际信息库，检查每一个投资者是否位于制裁名单当中，确定其资金来源是否合法。相关检查由阿斯塔纳国际金融中心进行，并将具体信息发送给财政部金融监管审议。

据其介绍，金融监管的合作范围涵盖了160多个国家。

“所有信息都会集中和讨论。我们接收信息，即有关投资者的信息会发给这160个国家的金融机构和有关部门。如果发现存在非法或可疑情况，相关文件将被提交给执法机构和总检察院。”他说。

投资者需接受内务部和国家安全委员会的检查。

“此外，为了避免可能出现的逃税、涉恐怖主义资金或通过犯罪手段进行货币兑换的行为，将采取一系列措施。”部长指出，哈萨克斯坦将全力打击与犯罪行为和恐怖主义活动有关的资金流动。

【编译：木合塔尔·木拉提】