За незаконную реализацию ГСМ и отмывание денег в Атырау осужден предприниматель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За незаконную реализацию ГСМ и отмывание денег в Атырау осуждены предприниматель и его пособник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление профилактической работы и контроля СЭР ДГД по Атырауской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Атырауской области установлено, что ИП «Турганов А.М.» в лице директора А.Турганова и его пособника А.Баязова с 2016 года по август 2017 года занимались реализацией ГСМ на территории города Атырау, Атырауской и Мангистауской областях в крупном размере без документов, подтверждающих законность их происхождения.

При этом, за этот период не оплачивались налоги, а часть денежных средств, поступивших от реализации ГСМ, использовалась на собственные нужды.

Кроме того, в целях легализации денежных средств, нажитых преступным путем, согласно выписке АО «Kaspi Bank», А.Тургановым с 01.01.2016 года по 06.11.2017 года произведено погашение задолженности по кредиту на сумму 1 139 461,93 тенге.
По данному факту возбуждены уголовные дела в отношении А.Турганова и А.Баязова, по результатам досудебной проверки окончены производством и направлены в суд.

Приговором суда №2 города Атырау Турганов и Баязов признаны виновными в совершении преступлений: реализации нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения, отмывании денег, полученных преступным путем, им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы и конфискации легализованного имущества.