В Шымкенте пресечена деятельность ОПГ по хищению бюджетных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась хищением бюджетных средств, выделенных по госпрограмме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов МФ РК.

«Пресечена деятельность организованной преступной группы, промышлявшей в течение ряда лет на системной основе хищением бюджетных средств, выделенных в рамках социальной государственной программы по предоставлению рабочих мест безработным», - отмечается в сообщении.

В момент обналичивания денежных средств посредством банковских автоматов задержана организатор ОПГ 47-летняя Джунусалиева Индира Турдалиевна, являющаяся жительницей Шымкента.

В ходе обыска в автомашине марки «БМВ Х5» и по месту проживания изъято 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более  2 миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 человек, 21 трудовая и 52 чековые книжки ИП,  правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единицы золотых изделий.

Отмечается, что расхищались денежные средства, выделенные во исполнение Закона РК «О занятости населения» и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.

На данной стадии досудебного расследования установлена деятельность ОПГ из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 млн. тенге.

2 июня судом в отношении задержанной Джунусалиевой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и изобличению соучастников.