Продлен арест подозреваемой в создании финансовой пирамиды в Караганде
«Рассмотрено ходатайство следователя о необходимости продления срока содержания под стражей в отношении Е. Колесниковой. Суд санкционировал арест на третий месяц, до 18 января 2017 года», - сказали в Октябрьском районном суде Караганды.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано либо опротестовано в апелляционной инстанции.
По информации Генеральной прокуратуры РК, пострадавшими от финансовой пирамиды признаны более 250 вкладчиков. Фирма, созданная в Караганде, имела филиалы в Темиртау и Караганде.
«В ходе обысков в местном офисе и его филиалах обнаружены и изъяты учредительная и бухгалтерская документация, техника, 6,5 млн тенге и 5,5 тыс. долларов США, а также 5 501 договор вкладчиков на сумму свыше 2 млрд тенге. Из этой суммы гражданам не возвращены почти 1,4 млрд тенге», - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Ранее подробности дела о финансовой пирамиде Optovka сообщил на пресс-конференции прокурор Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев.
«5 октября было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Ведется досудебное расследование. Основанием послужил рапорт УБОП ДВД области. Не могу раскрыть его содержание. Здесь оперативно-розыскные моменты», - сказал А. Тлешев.
По его словам, проверено четыре счета фирмы, и только на одном из них находились денежные средства. Следствие пытается установить, куда вкладывались деньги. Прокурор сообщил, что арест наложен на единственное имущество предпринимательницы - автомашину марки Lexus. Недвижимости в ее собственности не установлено.
Постановлением Октябрьского районного суда Караганды от 18 октября 2016 г. санкционирован арест сроком на два месяца в отношении директора ТОО «ФинансОптоГрупп» Елены Колесниковой. Она является подозреваемой в уголовном деле по ст.217 ч.3 п.2 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).
Напомним, в Караганде возник скандал с очередной финансовой пирамидой. ТОО «ФинансОптоГрупп» заключало с клиентами договор о совместной деятельности, обещая большие проценты. «Сторона 2 (вкладчик - ред.) передает на возмездной основе собственные денежные средства (у каждого своя сумма - ред.) в развитие отдела «Optovka», принадлежащего стороне 1 (ТОО «ФинансОптоГрупп» - ред.), а сторона 1 безвозмездно передает стороне 2 товар, услуги, денежные (средства - ред.)», - говорится в договоре. О том, что фирма закрылась, клиенты узнали 6 октября. Возмущенные вкладчики потребовали разъяснений правоохранительных органов. В прокуратуре Октябрьского района сообщили, что назначена проверка по деятельности ТОО.