Предполагаемой основательнице финансовой пирамиды в Караганде продлили арест
«Ходатайство следователя удовлетворено. Продлен срок действия меры пресечения «содержание под стражей» до 15 мая, поскольку орган следствия не уложился в установленные законом сроки», -сообщили в канцелярии Октябрьского районного суда Караганды.
По делу о финансовой пирамиде семь человек проходят подозреваемыми.
Жертвами аферы стали около 800 вкладчиков. Сумма материального ущерба оценивается в два миллиарда тенге. Непосредственно организатором финансовой пирамиды под названием Optovka, по версии следствия, является предпринимательница Елена Колесникова.
Согласно официальному заключению аудиторской проверки, сумма ущерба составляет 1 миллиард 900 миллионов тенге. На допросах свою вину подозреваемая Колесникова не признает, заявляя, что добросовестно работала, и что владела клининговой и строительной компаниями. Установлено, что подозреваемая нарушила налоговое законодательство. Налоги не отчислялись, была задолженность. Все деньги, которые она собирала у населения, не проводились через фискальные аппараты.