Новые финансовые пирамиды выявили полицейские в Семее
Финансовые пирамиды организовали три местных жительницы города Семей - 46 лет и две по 47 лет. «Предприимчивые» дамы снимали презентабельный офис в одном из торговых домов города.
Пока ущерб от деятельности финансовых пирамид в обоих случаях оценили в 700 000 тенге. Жертвами мошенников стали 57-летняя и 56-летняя жительницы города. Возможно, сумма ущерба и число обманутых людей гораздо больше, но пока поступили заявления только от двух человек, уточнили в ДВД.
Уголовное производство по статье 217 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой) передано в суд для принятия процессуального решения.
«Принцип работы этой финансовой пирамиды, в том, что представители финансовых организаций массово вовлекают людей обещанием получить прибыль в кратчайшие сроки. При этом убедительно говорят, что ни одна организация, ни один банк не сможет достичь такого большого успеха, как они. И если человек внесет свои денежные средства, то процентная ставка очень выгодна для вкладчика», -комментирует представитель пресс-службы ДВД ВКО Айгерим Нургазина.
Представители организации, на первый взгляд, очень грамотны, финансово «подкованы», объясняют клиенту очень доходчиво, показывают красивые буклеты и разъясняют динамику роста дохода. Они убеждают клиентов отсутствиев рисков. Однако, на прямые вопросы: куда вкладывают они полученные средства, дать четкого ответа не могут. При этом консультанты заводят разговор о серьезных партнерах и высокодоходных проектах, придавая эффект значимости своему проекту, отметили в полиции.
В ходе беседы консультанты призываюи приводить новых клиентов и получать от этого дополнительные доходы. В подтверждении своих слов на счет клиентам переводили незначительные суммы «легких» денег. Они обосновывали это поощрениями за приведенного нового клиента. "Вкладчик в целях дальнейшего обогащения прикладывает еще больше усилий, чтобы завлечь новых клиентов. Однако, второй перевод уже не осуществляется или откладывается на неопределенное время. Тем самым, пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения Казахстана в созданные финансовые пирамиды», - заключила Айгерим Нургазина.