На компанию Questra Holdings Inc. завели уголовное дело в Кызылорде
Как сообщила пресс-служба Кызылординской областной прокуратуры, в результате мониторинга в регионе иностранная компания «Questra Holdings Inc.» оказывала услуги через интернет-платформу. Представители компании агитировали людей вложить свои сбережения в инвестиционный портфель компании с годовым доходом в 336%.
Тем, кто приводил с собой нового инвестора, сулили премиальные. Вклады варьировались от 90 евро до 20 тысяч евро.
В целях защиты населения от мошенников 12 и 15 марта текущего года Управлением внутренних дел города Кызылорда было заведено уголовное дело.Кроме того, представители департамента государственных доходов 6 мая начали расследование в отношении сотрудников «Questra Holdings Inc.».
На сегодня выяснены некоторые факты по этому делу. К примеру, были выявлены 113 вкладчиков компании. Была проведена проверка советников данной компании в Кызылорде и в селе Айтеке би. В домах некоторых из них был проведен обыск, в ходе которого обнаружили имеющие непосредственное отношение к делу гаджеты и ноутбуки. Назначена экспертиза изъятой техники. Прокурор области Х. Дауешов дал поручение при необходимости задерживать причастных к данному делу лиц.