Как вернуть потерянные $10 млрд: История участия БТА банка в одной из самых большой афер в Европе

None
None
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня мало у кого есть время на банки, но давайте вспомним о казахстанском БТА банке. Как и многие другие банки, он потерял миллиарды долларов США за последние 10 лет. Однако, в отличие от других банков, он предпринимает шаги, чтобы их вернуть. А пусковым механизмом в этом процессе послужило дело о возможно самой большой афере, которая расследуется в Европе, пишет Форбс .

2 февраля Апелляционный суд Лондона вынес решение в пользу БТА банка на основании полученных ранее результатов исследования серии судебных разбирательств относительно Ильяса Храпунова и бывшего главы банка Мухтара Аблязова.

Дело открыли, когда аудиторы из PricewaterhouseCoopers нашли десятимиллиардную дыру в балансовых отчетах, что привело к обвинениям в адрес Аблязов и Храпунова, который является его зятем и сейчас проживает в Швейцарии.

Ильяс - сын небезызвестного Виктора Храпунова, который в свое время успел посидеть в кресле министра энергии и мэра г. Алматы.

Поиск недостающих десяти миллиардов долларов США начался в 2009 году, когда управление банком было передано АО «Самрук-Казына». Аблязов и члены его семьи оказались под постоянным наблюдением. Банк заморозил его счета и обратился в Верховный Суд Лондона с 11 ( исками в попытке заставить Аблязова вернуть деньги банка.

Бухгалтер-криминалист PricewaterhouseCoopers обнаружил в кредитном портфеле банка подозрительные сделки, проводимые непонятно откуда взявшимся отделением БТА банка UKB6. Например, отделение UKB6 выдало кредиты на миллиарды долларов на строительство недвижимости  и другие сделки в Беларуси, России и Украине.

Согласно судебным материалам, БТА якобы выдал кредит в размере 76 миллионов долларов компании-однодневке AstroGold Copr. на Британских Виргинских Островах. На тот момент капитал компании составлял всего 5 тысяч долларов США.

Помимо этого, Аблязов перевел почти полтора миллиарда долларов в подконтрольные ему организации в виде займов на различные проекты, включая буровую платформу в Каспийском море.

Получателями кредитов от UKB6 стали подставные компании, связанные с лондонской инвестиционной фирмой Eastbridge Capital, главой которой являлся никто иной, как шурин Аблязова Сырым Шалабаев.

БТА банк обратился в Верховный Суд Лондона с требованием возбудить уголовное дело против Аблязова и его подельников  и вернуть более 6 миллиардов долларов США, противозаконно присвоенных бывшим банкиром.  

В феврале 2012 года Аблязов был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 22 месяцам лишения свободы.

 Апелляционный Суд отклонил апелляции Аблязова в ноябре 2012 года. Лорд-судья Морис Кей тогда заявил: «Сложно представить себе участника коммерческих споров, который бы действовал с большим цинизмом, оппортунизмом и коварством по отношению к судебным постановлениям, чем господин Аблязов».

Сейчас читают